Die „7. Internationale Anti-Geldwäsche-Tagung“ bietet am 13. April 2011 in München eine exzellente Möglichkeit zu einem intensiven fachlichen Austausch mit Geldwäsche-Beauftragten und Compliance-Experten über Landesgrenzen hinweg.

Auch im April 2011 bietet die Akademie Heidelberg mit der Tagung ein vielfältiges und interessantes Spektrum an Themen im Umfeld der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung. Die Teilnehmer erhalten − aus erster Hand − von Bankpraktikern, einem Aufsichtsvertreter sowie von FIU-Leitern Informationen über aktuelle Entwicklungen im jeweiligen Institut bzw. Land. Thematisiert werden z.B. neue Ansätze in der Verdachtsfallbearbeitung und im Monitoring, die neuen Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche, Konsequenzen aus dem FATF-Prüfbericht Luxemburgs, neue schwarze Listen und ihre konkreten Auswirkungen für Kreditinstitute. Weitere interessante Vorträge beschäftigen sich u.a. mit der Ãœberarbeitung der FATF-Standards, den Entwicklungen bei den Verdachtsanzeigen in 2010 sowie der konzernweiten Fraud-Prevention.

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Die Tagung bietet den Teilnehmern erneut die Chance, sich im deutschsprachigen Europa grenzüberschreitend im Kollegenkreis über aktuelle Geldwäsche-Typologien auszutauschen und damit die Bekämpfung der Geldwäsche international zu verbessern. Ausgewiesene Experten aus fünf Ländern stellen in ihren Vorträgen die aktuellen Konzepte und Lösungsansätze vor. Im Anschluß an die Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion mit den Referenten.

Detaillierte Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier: www.akademie-heidelberg.de/seminar/11-04-bg080/7-internationale-anti-geldwaesche-tagung

Quelle: openPR

Dipl.-Kfm. Michael Klug
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